Blogolj!

Százhatvan milliós pénzmosoda, nigériai megbízásra

Az üzletszerűen, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt indult eljárásban a a Csongrád Megyei Főügyészség két szegedi férfi és egy szegedi nő előzetes letartóztatására tett indítványt. Az ok: az ügyészség szerint fennáll a szökés, az elrejtőzés, a bűnismétlés, valamint az eljárás meghiúsításának veszélye. A bíróság valamennyi gyanúsított előzetes letartóztatását az ügyészi indítvánnyal egyezően egy hónapra elrendelte.

A gyanú szerint egy Magyarországon élő, azonban még ismeretlen helyen tartózkodó nigériai férfi megbízásából a gyanúsítottak 2015 októbere és 2016 novembere között tíz magyarországi hitelintézetnél 23 bankszámlát nyitottak. A pénzmosáshoz megnyitott bankszámlákra ebben az időszakban 44 utalás során közel 160 millió forintnyi pénz érkezett külföldi bankszámlákról. Az átutalások mögött külföldiek sérelmére elkövetett csalások, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalások álltak, melynek kedvezményezettjei a gyanúsítottak voltak.

Valamennyi esetben külföldi állampolgárságú természetes személy vagy gazdasági társaság volt a csalással érintett sértett, illetőleg minden átutalásban érintett küldő bank is külföldi volt. A gyanúsítottak a számlájukra érkező, esetenként jellemzően 6 millió forint körüli összegeket készpénzben felvették, és azt a nekik járó jutalék levételét követően az őket megbízó nigériai férfinak átadták.

(rual)

http://aktualis.blogstar.hu/./pages/aktualis/contents/blog/38896/pics/lead_800x600.jpg
bűnügy,pénzmosás,rendőrség,Szeged,ügyészség
Feliratkozás blogértesítőre

Ha mindennap szeretnél értesülni a legfrissebb bejegyzésekről, akkor iratkozz fel a blogértesítőre.

Feliratkozom

Hozzászólások

Hasonló bejegyzések a témában

Táskába rejtett kábítószert foglaltak le Röszkén

2017.08.21. 15:05
Közel egy kiló heroingyanús anyagot, valamint 3 kilónyi adalékanyagot találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei egy autóbuszban, Röszkén.

Álrendőrök raboltak Szegeden

2017.08.21. 15:05
Két olyan helybéli férfit vettek őrizetbe a Szegedi Rendőrkapitányság nyomozói, akik magukat rendőrnek kiadva egy fiatalt raboltak ki a városban.

Macedón kábítószercsempészt vádol az ügyészség

2017.08.16. 10:25
Olyan macedón férfival szemben emelt vádat a Csongrád Megyei Főügyészség, aki ez év februárjában több mint 17 kg marihuánát próbált meg Magyarországra csempészni.

Melocco Miklós lesz a SZEGEDma Klub vendége

2017.08.15. 19:20
A szobrásszal augusztus 17-én, csütörtökön beszélget Csúri Ákos a Bistorant rendezvénytermében.

Szír migráns kirablásáért kell bűnhődniük

2017.08.15. 11:50
Két olyan férfival szemben emelt vádat a Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség, akik két éve, augusztus közepén egy szír menekültet raboltak ki.

Koszovói fegyvercsempészt vádol az ügyészség

2017.08.14. 11:40
Egy olyan koszovói férfival szemben emelt vádat a Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség, aki idén év elején pisztolyt és töltényeket akart Magyarországra csempészni.

Szerb embercsempészekkel szemben emeltek vádat

2017.08.03. 11:40
Vádat emelt a Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség azzal a két szerb férfival és nővel szemben, akik februárban 18 pakisztáni és afgán illegális határátlépőnek nyújtottak segítséget.

Brutálisan bántalmazták rabtársukat Nagyfán

2017.08.02. 11:50
Besúgással vádoltak rabtársukat a nagyfai börtönben, majd többször is súlyosan bántalmazták, ráadásul meg is fenyegették.

Körözött autók csempészeit buktak le Csongrád megyében

2017.08.02. 11:30
Egy húsz- és egy kétmilliós értékű körözött autót csíptek el a határon.

Buszon utazott Röszkére a 21 kiló marihuána

2017.08.01. 12:55
A Csongrád Megyei Főügyészség vádat emelt azzal a macedón állampolgárságú férfival szemben, aki tavaly decemberben 20 kg marihuánát próbált Magyarország területére csempészni.

Ezeket a cikkeket olvastad már?