Blogolj!

Százhatvan milliós pénzmosoda, nigériai megbízásra

Az üzletszerűen, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt indult eljárásban a a Csongrád Megyei Főügyészség két szegedi férfi és egy szegedi nő előzetes letartóztatására tett indítványt. Az ok: az ügyészség szerint fennáll a szökés, az elrejtőzés, a bűnismétlés, valamint az eljárás meghiúsításának veszélye. A bíróság valamennyi gyanúsított előzetes letartóztatását az ügyészi indítvánnyal egyezően egy hónapra elrendelte.

A gyanú szerint egy Magyarországon élő, azonban még ismeretlen helyen tartózkodó nigériai férfi megbízásából a gyanúsítottak 2015 októbere és 2016 novembere között tíz magyarországi hitelintézetnél 23 bankszámlát nyitottak. A pénzmosáshoz megnyitott bankszámlákra ebben az időszakban 44 utalás során közel 160 millió forintnyi pénz érkezett külföldi bankszámlákról. Az átutalások mögött külföldiek sérelmére elkövetett csalások, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalások álltak, melynek kedvezményezettjei a gyanúsítottak voltak.

Valamennyi esetben külföldi állampolgárságú természetes személy vagy gazdasági társaság volt a csalással érintett sértett, illetőleg minden átutalásban érintett küldő bank is külföldi volt. A gyanúsítottak a számlájukra érkező, esetenként jellemzően 6 millió forint körüli összegeket készpénzben felvették, és azt a nekik járó jutalék levételét követően az őket megbízó nigériai férfinak átadták.

(rual)

https://aktualis.blogstar.hu/./pages/aktualis/contents/blog/38896/pics/lead_800x600.jpg
bűnügy,pénzmosás,rendőrség,Szeged,ügyészség
 

Hozzászólások

Hasonló bejegyzések a témában

Letartóztatták Joób Márton képviselőt, Botka László bizalmasát

2020.07.30. 12:40
Hatalmas pácban a szegedi balliberális önkormányzati képviselő. Az ügyészség szerint a vizsgált bűnszervezet több mint 250 millió forintos vagyoni hátrányt …

Több száz milliós áfacsalásért kapták el Botka bizalmasát

2020.07.29. 06:30
Az Origo úgy tudja, hogy több százmillió forintos áfacsalás gyanújával őrizetbe vették Joób Márton MSZP-s képviselőt.

Kocsis Máté: minden eszközzel fel kell lépni a pedofil bűncselekmények ellen

2020.07.12. 07:50
A pedofil bűncselekmények kapcsán nincs, és nem is lehet bocsánat, vagy megértés - szögezte le a Fidesz frakcióvezetője a Kossuth rádió …

Ne lepődjünk meg, ha több rendőrt látunk az utcákon nyáron

2020.05.31. 21:05
Az országos főkapitány fokozott ellenőrzést rendelt el Budapesten és az ország több megyéjében. Az intézkedés hétfőn hajnal lép életbe és egészen augusztus 31-ig …

Villamosmegállóban szült egy nő Budapesten, a rendőrök segítettek neki

2020.05.25. 10:10
Nem mindennapi esetet kellett kezelniük a rendőröknek vasárnap este a belvárosban.

Rendőri felvezetést kapott egy súlyosan vérző, 6 éves kisfiú Budapesten

2020.05.09. 14:45
A police.hu beszámolója szerint a X. kerületi Rendőrkapitányságának munkatársai épp autóval láttak el szolgálatot péntek este, amikor egy piros …

Bombafenyegetés miatt kiürítették a bécsi Hofburgot

2020.04.29. 16:50
Bombafenyegetés miatt szerda délután kiürítették a bécsi Hofburgot.

Rendőrök mentették ki az égő házből az idős asszonyt

2020.04.26. 10:55
A police.hu beszámolója szerint miskolci rendőrök mentették meg annak az asszonynak az életét, aki a kigyulladt házában feküdt magatehetetlenül.

Ismét lezárják a fél országot - erre számíthatunk a hétvégén

2020.04.24. 19:20
Ismét szigorítják a hétvégén a szabadban tartózkodás szabályait a nagyvárosokban. Az önkormányzatok - élve a kormánytól kapott felhatalmazásukkal - több …

Mi várható kijárási tilalom esetén?

2020.03.20. 17:50
Bár Magyarországon jelenleg nem tervezik a kijárási tilalom bevezetését, fel kell arra készülnünk, hogy bármikor utolérhet minket, hogy csak a legszükségesebb esetben hagyhatjuk el a lakásunkat. De mire …

Ezeket a cikkeket olvastad már?