Blogolj!

Százhatvan milliós pénzmosoda, nigériai megbízásra

Az üzletszerűen, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt indult eljárásban a a Csongrád Megyei Főügyészség két szegedi férfi és egy szegedi nő előzetes letartóztatására tett indítványt. Az ok: az ügyészség szerint fennáll a szökés, az elrejtőzés, a bűnismétlés, valamint az eljárás meghiúsításának veszélye. A bíróság valamennyi gyanúsított előzetes letartóztatását az ügyészi indítvánnyal egyezően egy hónapra elrendelte.

A gyanú szerint egy Magyarországon élő, azonban még ismeretlen helyen tartózkodó nigériai férfi megbízásából a gyanúsítottak 2015 októbere és 2016 novembere között tíz magyarországi hitelintézetnél 23 bankszámlát nyitottak. A pénzmosáshoz megnyitott bankszámlákra ebben az időszakban 44 utalás során közel 160 millió forintnyi pénz érkezett külföldi bankszámlákról. Az átutalások mögött külföldiek sérelmére elkövetett csalások, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalások álltak, melynek kedvezményezettjei a gyanúsítottak voltak.

Valamennyi esetben külföldi állampolgárságú természetes személy vagy gazdasági társaság volt a csalással érintett sértett, illetőleg minden átutalásban érintett küldő bank is külföldi volt. A gyanúsítottak a számlájukra érkező, esetenként jellemzően 6 millió forint körüli összegeket készpénzben felvették, és azt a nekik járó jutalék levételét követően az őket megbízó nigériai férfinak átadták.

(rual)

https://aktualis.blogstar.hu/./pages/aktualis/contents/blog/38896/pics/lead_800x600.jpg
bűnügy,pénzmosás,rendőrség,Szeged,ügyészség
 

Hozzászólások

Hasonló bejegyzések a témában

Kimentettek egy nőt a Dunából Budapestnél

2020.01.18. 11:05
A vízirendészeknek kellett kiemelni egy nőt a Dunából még szombat hajnalban.

Trükkös: Botka beszállítója tárgyalja Botka ügyvédjének büntetőperét

2020.01.16. 10:40
A PestiSrácok.hu újabb elképesztő összeférhetetlenséget bukkant a Szegedi Törvényszéken.

Simonka György tagadja bűnösségét

2020.01.14. 19:30
Megkezdődött az előkészítő ülés a Fővárosi Törvényszéken a Simonka György és 32 társa ellen indult büntetőeljárásban. A terhelteket az ügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó …

Elítélték Botka László munkatársait a VIP-parkolóperben

2020.01.10. 14:15
Milliós büntetéseket kell fizetnie Botka László kabinetfőnökének, valamint a volt jegyzőnek és alpolgármesternek is.

Két bűnügyben is gyanúsított lett Varju László

2020.01.07. 04:15
A DK-s képviselő izzadhat, hogyan mászik ki a slamasztikából.

Lépett az OBH - megvannak a Szeviép ügy első áldozatai

2020.01.06. 18:25
Az Országos Bírósági Hivatal fegyelmi eljárás indított a büntető ügyeket kiszignáló büntető kollégium vezető-helyettes ellen, akit az ügykiosztási jogkörétől is …

Bekeményített a rendőrség az ittas sofőrökkel szemben Pest megyében, egyből fogdába kerülnek

2020.01.05. 12:30
Kemény lépésre szánta el magát a Pest megyei rendőrség az ittas járművezetőkkel szemben. Akiknél ugyanis …

Legyünk körültekintőek a szilveszteri petárdákkal és a tűzijátékokkal - Rendőrségi felhívás

2019.12.29. 21:10
A pirotechnikai termékek felhasználási és tárolási szabályaira hívta fel a figyelmet a rendőrség a …

Több mint ötszáz határsértővel szemben intézkedtek a hétvégén

2019.12.23. 08:30
Az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint 558 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig.

Több mint kétszáz embert fordítottak vissza a magyar határnál

2019.12.21. 12:05
Csupán egy nap kellett ahhoz, hogy a rendőrök és a katonák 225 jogellenesen Magyarországon tartózkodó külföldit tartóztassanak fel a határon.

Ezeket a cikkeket olvastad már?